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发布时间:2018-09-07 05:59 类别:全天计划群

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  证券代码:834243 证券简称:紫竹慧 主办券商:国联证券

  北京紫竹慧扶植办事股份无限公司

  2018年第一次姑且股东大会通知通知布告

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。

  一、会议召开根基环境

  (一)股东大会届次

  2018年第一次姑且股东大会。

  (二)召集人

  本次股东大会的召集报酬董事会。

  (三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会会议召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的申明。本次会议召开无需相关部分核准或履行需要法式。

  (四)会议召开日期和时间

  (五)会议召开体例

  本次会议采用德律风会议体例体例召开。

  (六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2018年1月19日,股权登记日下

  午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权力,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权力),股东能够书面形式委托代办署理人出席会议、加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事、高级办理人员及消息披露事务担任人(七)会议地址:北京市大兴区金星西路6号兴创大厦1103室

  二、会议审议事项

  (一)审议《关于估计2018年过活常性联系关系买卖的议案》

  (二)审议《关于公司向民生金融租赁股份无限公司申请融资租赁贷款暨资产典质、联系关系担保的议案》

  议案内容详见在全国中小企业股份让渡系统官方消息披露平台(上披露的《第一届董事会第二十四次会议决议通知布告》(通知布告编号:2018-001)。

  三、会议登记方式

  (一)登记体例

  1、小我股东亲身出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代办署理人出席会议的,代办署理人应出示本人身份证、代办署理委托书和持股凭证;2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代办署理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资历的无效证明和持股凭证;委托代办署理人出席 通知布告编号:2018-003

  会议的,代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  (三)登记地址:

  公司董事会秘书办公室

  (一)会议联系体例

  联系人:常懿滋

  地址:北京市大兴区金星西路6号兴创大厦1103室

  (二)会议费用:参会股东交通、食宿费用自理。

  (三)姑且提案

  姑且提案需于会议召开十日前提交。

  五、备查文件目次

  《北京紫竹慧扶植办事股份无限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

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